Percheziții DIICOT în România și Monaco: un dosar complex de fraudă și spălare de bani
Procurorii DIICOT au desfășurat o amplă operațiune luni, efectuând 65 de percheziții simultan în România și în Principatul Monaco. Acțiunea vizează un dosar de o gravitate excepțională, incluzând acuzații de înșelăciune, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. Ancheta are legătură cu afacerea Nordis, iar printre cei implicați se numără Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei, soțul fostei șefe a Comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.
O rețea infracțională bine organizată
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, perchezițiile s-au desfășurat în mai multe județe din țară, inclusiv în București, Ilfov, Constanța și Galați. Ancheta scoate la lumină existența unui grup infracțional organizat, structurat pe trei niveluri, care ar fi înșelat clienții prin promovarea unor proiecte imobiliare fictive. Fondurile obținute erau deturnate, iar obligațiile fiscale către stat erau evitate cu o precizie calculată.
Fraude de proporții: sume colosale și tactici elaborate
Din 2018, această rețea ar fi colectat peste 957 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 195 de milioane de euro, sub forma avansurilor pentru apartamente și parcări. Sumele erau ulterior direcționate către membrii grupului sub pretexte false, cum ar fi împrumuturi, dividende sau achiziții fictive. Mai mult, o parte semnificativă din bani ar fi fost utilizată pentru cheltuieli personale ale suspecților, demonstrând un dispreț flagrant față de lege și față de victimele înșelate.
Metodele de operare: un manual al înșelăciunii
Printre tacticile frauduloase utilizate se numără vânzarea repetată a acelorași apartamente către mai mulți clienți, impunerea unor condiții contractuale dezavantajoase și blocarea cumpărătorilor în încercările lor de a verifica stadiul construcțiilor. În plus, firmele implicate ar fi declarat operațiuni fictive pentru a evita plata TVA-ului și a altor taxe, amplificând astfel prejudiciul adus statului.
Investigațiile continuă: amploarea prejudiciului, încă necunoscută
Suspecții sunt audiați la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar procurorii continuă să investigheze pentru a determina dimensiunea exactă a prejudiciului. Complexitatea acestui caz subliniază necesitatea unei justiții ferme și a unei aplicări riguroase a legii, pentru a descuraja astfel de activități în viitor.