Scandalul Nordis: Arestări și acuzații grave
Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și frații Poștoacă, figuri centrale în grupul Nordis, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia, deși nu este definitivă, este executorie, ceea ce înseamnă că cei cinci vor rămâne în arest până la o hotărâre finală a instanței. Ancheta DIICOT a scos la iveală detalii șocante despre presupusa fraudă financiară care implică grupul Nordis.
Sechestrări masive și conturi blocate
În cadrul investigației, autoritățile au pus sechestru pe 201 imobile, inclusiv apartamente și case, cinci spații comerciale, 22 de terenuri și 11 autoturisme. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare aparținând persoanelor și firmelor implicate. Părți sociale și acțiuni din grupul Nordis au fost, de asemenea, confiscate, în încercarea de a recupera prejudiciul estimat la sute de milioane de euro.
Frauda de proporții: 195 de milioane de euro dispăruți
Procurorii susțin că cinci firme din grupul Nordis ar fi încasat peste 195 de milioane de euro de la aproximativ 1.700 de clienți, bani plătiți ca avans pentru achiziția de apartamente. Însă, în loc să fie folosiți pentru finalizarea proiectelor imobiliare, sumele ar fi fost însușite de cei 11 inculpați. Acuzațiile includ deturnarea fondurilor prin intermediul unor firme și conturi bancare aparținând apropiaților și rudelor acestora.
Laura Vicol și transferurile suspecte
În cazul Laurei Vicol, anchetatorii au descoperit că aceasta ar fi utilizat două firme în care era asociată, precum și conturile unor apropiați, pentru a direcționa sumele obținute. Între 2019 și 2023, Vicol ar fi beneficiat de peste 40 de milioane de lei. Aceste transferuri suspecte au fost semnalate încă de acum trei ani, când Direcția Generală Antifraudă a identificat tranzacții de aproape 100 de milioane de lei către Vladimir Ciorbă și alte persoane.
Manipulări financiare și amenințări
Un exemplu de manipulare financiară flagrantă invocat de anchetatori este cesionarea unor părți sociale. O parte socială cu valoare nominală de 10 lei ar fi fost vândută în acte pentru 1,9 milioane de euro. În ciuda acestor nereguli evidente, inspectorii antifraudă nu ar fi sesizat autoritățile, iar unii dintre aceștia ar fi fost amenințați de soțul Laurei Vicol. Aceste detalii ridică semne de întrebare cu privire la integritatea procesului de supraveghere financiară.
Investigația continuă
DIICOT analizează în continuare posibilele ramificații ale rețelei financiare din dosarul Nordis. Complexitatea cazului și amploarea prejudiciului sugerează că ancheta va continua să dezvăluie noi detalii despre mecanismele utilizate pentru deturnarea fondurilor. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și ce măsuri vor fi luate pentru a preveni astfel de situații în viitor.
