Afaceri fictive cu carburanți de milioane, descoperite la Oradea
Trei bărbați din Oradea sunt în centrul unei anchete desfășurate de polițiștii bihoreni, fiind suspectați de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Această operațiune, denumită „JUPITER”, este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române.
Conform informațiilor furnizate de anchetatori, administratorul unei firme de transport a fost implicat în înregistrarea unor achiziții fictive de carburanți între anii 2015 și 2024, suma totală a acestor tranzacții ridicându-se la peste 6,4 milioane de lei. Scopul acestor acțiuni a fost de a diminua baza impozabilă și de a evita plata impozitelor datorate statului. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 1,9 milioane de lei.
În plus, administratorul a reținut și nu a plătit contribuțiile și impozitele angajaților, suma totală a acestora fiind de peste 300.000 de lei. Doi complici ai acestuia au emis documente fiscale false pentru a susține frauda, complicând și mai mult situația legală a celor implicați.
Sumele obținute din aceste activități ilegale au fost ulterior ascunse prin intermediul unor tranzacții bancare și achiziții efectuate pe numele unor membri de familie. Prejudiciul total estimat în acest caz se ridică la 7,35 milioane de lei, iar autoritățile au aplicat măsuri asiguratorii asupra mai multor imobile și autoturisme pentru a recupera aceste fonduri.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, iar cazul subliniază gravitatea evaziunii fiscale și a spălării de bani în România, evidențiind necesitatea unor măsuri mai stricte pentru combaterea acestor infracțiuni.
